Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor deCriminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) cer, vineri,Tribunalului Bucureşti, arestare preventivă a şapte persoane dincoducerea fostei companii Petrom Service, printre acestea fiind şiSorin Mihai, fostul director general al firmei, scrie Mediafax.
În urma audierilor şi a celorlalte activităţi efectuate îndosarul155/D/P/2007, procurorii Direcţiei de Investigare aInfracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - StructuraCentrală au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a inculpaţilorIonuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, IonuţEftimie, Mihaela Nacu şi Sorin Mihai persoane cu funcţie deconducere din cadrul SC PSV Company SA (fostă Petrom Service SA) şia altor societăţi comerciale pentru săvârşirea următoarelorinfracţiuni: constituire a unui grup infracţional, delapidare,faptă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri subsemnătură privată.
Aceştia sunt suspectaţi şi de sustragerea de la plataimpozitelor şi taxelor către bugetul de stat, prin ascundereasurselor impozabile sau taxabile, precum şi de disimularea originiiilicite a sumelor de bani obţinute în acest fel, prin transferuribancare succesive urmate de retragerea în numerar.
Astfel, prin folosirea a 18 firme, majoritatea înfiinţate în2006 de către o parte din membri - asociaţi şi administratori -,aceştia au sprijinit angajaţii altei companii, pentru delapidareaacesteia, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive care să creezeaparenţa prestării unor servicii IT. Citiţi mai mult desprearestareaa şapte persoane din conducerea fostei Petrom Servicepe www.mediafax.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
