Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) a primit anul acesta peste 3.000 de sesizari privind tranzactiile suspecte de bani care insumeaza 500 de milioane de euro, scrie Jurnalul National.
"Se spala banii venind din infractiuni economice, incepem sa descoperim ca avem si situatii in care se spala banii din crima organizata, in special din traficul de droguri si persoane, iar o ultima zona in care se intensifica acest fenomen este piata de capital", a declarat ieri procurorul Laura Lavric, membru al ONPCSB. www.jurnalul.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
