Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancţiunii cu amendă faţă de B.C. Comerţbank SA şi faţă de membrii comitetului de conducere al băncii aflaţi în funcţie în perioada supusă controlului, în sumă de 1 700 000.00 lei şi respectiv în sumă de 551 602.42 lei, relatează bani.md. De asemenea, s-a decis aplicarea sancţiunii sub formă de avertisment faţă de membrii consiliului băncii. Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate încălcări ale Legii instituţiilor financiare, actelor normative ale BNM şi Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
