O opinie semnată de Simona Ungureanu, associate Filip & Company, şi Nastasia Dumitru, senior associate Filip & Company, vorbeşte despre consecinţele adoptării Legii 129/2019 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului.
„Legea 129/2019 vine să aducă mult aşteptate clarificări în domeniul privat, atât cu privire la regulile aplicabile în materia cunoaşterii clientelei, cât şi în materia identificării beneficiarului real, aducând schimbări de o importanţă majoră pentru societăţi în ceea ce priveşte obligaţia acestora de a face publice mai multe informaţii cu privire la structura acţionariatului şi a beneficiarilor reali ai societăţilor respective“, scriu reprezentantele Filip & Company.
