Companiile care găsesc fraudatori printre angajaţi pot apela la autorităţi sau pot rezolva situaţia pe cale amiabilă, însă o „listă neagră“ a fraudatorilor este greu de întocmit în mod oficial, din cauza legislaţiei de protecţie a datelor personale, a explicat pentru ZF Jimmy Helm, partener al KPMG, adăugând că în unele situaţii s-a întâmplat să găsească într-o companie un fraudator pe care îl întâlniseră în anchete anterioare.
„Clientul decide dacă merge la autorităţi cu concluziile investigaţiei. În România, în cele mai multe cazuri clientul apelează la poliţie. Sunt şi obligaţii în legislaţia locală pentru raportarea unor asemenea elemente, iar în majoritatea cazurilor se ajunge în instanţă“, a spus Helm, în contextual în care KPMG a publicat un studiu legat de profilul fraudatorului tipic.
