Valoarea fraudelor financiare din Romania este estimata la 1-1,5 miliarde de dolari pe an, potrivit unui raport realizat de o divizie a Departamentului de Stat American, care citeaza date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR).
"Romania este o tara de tranzit pentru traficul de droguri, arme, masini furate si de persoane, datorita pozitiei sale geografice. In plus, tara este vulnerabila la fraudele financiare, care potrivit BNR ajung la 1-1,5 miliarde de dolari anual", se arata in raportul transmis Congresului de catre Biroul pentru probleme internationale in domeniul narcoticelor si aplicarii legii.
Contrabanda cu bunuri contrafacute, bancruta frauduloasa, fraudele legate de taxe si cele din domeniul creditelor de consum sunt principalele modalitati de frauda financiara intalnite in Romania, potrivit autorilor raportului. In opinia lor, in Romania se inregistreaza, de asemenea, cele mai multe cazuri din lume de frauda in domeniul cardurilor pe Internet. Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
