Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează 34 de percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Verificările au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Iaşi, Suceava şi Ilfov.
Surse judiciare au declarat pentru agenţia de presă MEDIAFAX că în dosar sunt vizaţi Adina Buzatu şi Eugen Burada.
Adina Buzatu nu a putut fi contactată, până la ora transmiterii ştirii, pentru un punct de vedere.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăţi comerciale, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi T.V.A. dedusă în mod ilegal", se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei.
27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, iar persoanele depistate vor fi audiate.
