Băncile va trebui să dezvolte "politici stricte" care sădetalieze procedurile de obţinere de informaţii privind clienţii cucare sunt pe cale să intre în relaţii de afaceri, astfel încât sănu fie angrenate în activităţi de natură infracţională, potrivitunui proiect de regulament al BNR. Banca centrală enumeră înproiectul de regulament şi o serie de măsuri pe care bancheriitrebuie să le ia în considerare.
Acestea merg de la solicitarea de "referinţe şi informaţii de lapersoane autorizate" la consultarea informaţiilor puse ladispoziţie de structurile sau organismele având drept scopcolectarea şi furnizarea de informaţii privind situaţia clienţilor.În cazul clienţilor persoane juridice, BNR va cere bancherilor săobţină informaţii privind administratorii prin "verificareareferinţelor şi a situaţiei financiare personale a acestora".
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
