Autoritatile de reglementare si supraveghere financiara din Statele Unite au anuntat ca au amendat ABN AMRO cu 80 mil. $ pentru nerespectarea legislatiei americane impotriva spalarii banilor. Rezerva Federala, agentiile de supraveghere bancara din statele New York si Illinois, Reteaua pentru Criminalitate Financiara si Biroul pentru Controlul Activelor Straine al Departamentului Trezoreriei au anuntat ca au descoperit deficiente in controlul intern al bancii referitor la spalarea de bani la sucursalele din New York si Chicago. ABN AMRO a participat la tranzactii care au incalcat legislatia Statelor Unite si nu a raportat operatiunile suspecte, se arata intr-un comunicat al institutiilor americane. Agentiile au precizat ca institutia olandeza de supraveghere, De Nederlandsche Bank, si-a dat consimtamantul pentru emiterea deciziei de penalizare. Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
