Institutiile care trimit raportari catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) solicita Oficiului sa le informeze in ceea ce priveste evolutia si concluziile cercetarilor pentru a sti cum sa isi gestioneze riscul. Potrivit oficialilor ONPCSB, majoritatea acestor institutii provin din sistemul bancar, de unde sosesc in jur de 80% dintre raportari. "Ultimele directive europene specifica dreptul celor care raporteaza sa cunoasca ce s-a intamplat cu fiecare caz in parte si daca cercetarile continua", a declarat ieri Doru Bulata, director executiv la Banca Comerciala Romana. El a mai precizat ca industria bancara a facut cele mai mari eforturi si investitii pentru a se alinia la standardele europene din domeniu si ca organele publice de profil trebuie sa faca acelasi lucru. Un alt aspect care ii nemultumeste pe reprezentantii bancilor este comunicarea deficitara dintre institutiile abilitate sa cerceteze raportarile de posibile spalari de bani. Ei spun ca se intampla sa primeasca mai multe solicitari de date din partea unor institutii diferite care se ocupa de cercetarea unui caz. "Prima solicitare este a ONPCSB, insa ulterior se intampla ca Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa ceara aceleasi date sau date suplimentare privind toate documentele legate de un client. Mai departe acelasi lucru il poate face chiar si Politia, ceea ce implica un volum imens de date pe care noi trebuie sa le prelucram", a spus Giovani Schiopu, director al Directiei Juridice a Romanian International Bank. El a adaugat ca pentru institutia bancara aceste cereri repetate reprezinta o problema atat din punct de vedere material si financiar, cat si din punct de vedere al resurselor umane si al timpului ocupat nu cu activitati bancare, ci cu activitati politenesti. Mihai Martinof, membru al Plenului ONPCSB, a mentionat ca in prezent exista un proiect de act normativ menit sa modifice legislatia privind spalarea banilor, pentru a rezolva problema feedback-ului solicitat de raportori.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
