Agentia pentru securitate fiscala din Bulgaria va monitoriza conturile politicienilor din Bulgaria, in incercarea de a evita spalarea de bani. Seful agentiei, Vassil Kirova, a explicat ca, dupa ce directiva in acest sens a Uniunii Europene intra in vigoare, toti banii politicienilor care sunt depozitati in banci vor fi atent monitorizati de administratiile institutiilor bancare respective. Oficialul a adaugat ca in ultimii doi ani serviciile de informatii financiare au depistat o serie de practici ilegale referitoare la cumpararea de imobile sau proprietati cu fonduri de origine dubioasa. Pentru ca in interiorul Uniunii Europene nu exista zone offshore, Comisia Europeana investigheaza daca Bulgaria practica un sistem de impozitare neconvenabil, care ar impiedica armonizarea cu legislatia europeana in domeniu. De asemenea, serviciile de informatii financiare au investigat piste conform carora unele fonduri ar fi fost utilizate pentru finantarea activitatilor teroriste, dar nu au descoperit surse de finantare directa a terorismului de pe teritoriul Bulgariei. Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
