Bancile si institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special sunt in plina campanie de actualizare/completare a datelor detinute despre clientii lor, persoanelor fizice si juridice, in cadrul legii pentru combaterea terorismului si a spalarii banilor, se anunata intr-un comunicat BNR-ARB.
Ce informatii trebuie sa obtina bancile de la clienti
1. pentru persoane fizice:
a) numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul;
b) data si locul nasterii;
c) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de
identificare similar;
d) domiciliul si, daca este cazul, resedinta;
e) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
f) nationalitatea;
g) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;
h) functia publica importanta detinuta, daca este cazul (conform definitiei din
Legea 656/2002);
i) numele beneficiarului real.
2. pentru persoanele juridice sau fara personalitate juridica:
a) denumirea;
b) forma juridica;
c) sediul social si, daca este cazul, sediul unde se situeaza centrul de conducere
si de gestiune a activitatii statutare;
d) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
e) tipul si natura activitatii desfasurate;
f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii
organelor statutare, sunt investite cu competenta de a conduce si reprezenta
entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entitatii;
g) numele beneficiarului real sau, in situatia prevazuta la art. 22 alin. (2) lit. b)
pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
informaŃii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
h) identitatea persoanei care actioneaza in numele clientului, precum si
informaŃii pentru a se stabili ca aceasta este autorizata/imputernicita in acest
sens.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
