African Minerals este una dintre cele mai proeminente companii listate la Londra şi cu activităţi miniere în Africa. Timiş este cel mai mare investitor, cu o participaţie de aproape 13%.
Compania a anunţat luna aceasta că a efectuat o anchetă internă după ce o firmă de avocatură a informat-o că deţine dovezi că Timiş a profitat personal de transferul de bani efectuat către Global Iron Ore (GIO), o firmă înregistrată în Cipru care a avut relaţii de afaceri cu African Minerals şi la care Timiş ar controla indirect 25% din acţiuni.
Acuzaţii similare i-au vizat şi pe Dermot Coughlan, care a demisionat luna trecută dintr-o funcţie de director la African Minerals, şi pe fiul acestuia Craig Coughlan.
În 2012 Timiş a autorizat fără aprobarea boardului ca African Minerals să plătească 50 de milioane de dolari către GIO ca despăgubiri după ce compania a anulat un acord de livrare deoarece a semnat un alt contract cu un investitor chinez.
Banii n-au lăsat urme
African Minerals a precizat că ancheta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acuzaţiile aduse lui Timiş. Reprezentanţii companiei susţin că investigaţia a pierdut urma celor 50 de milioane de dolari după ce banii au intrat în conturi deschise la două bănci elveţiene.
African Minerals, ale cărei acţiuni s-au prăbuşit cu 80% anul acesta, se chinuie să-şi asigure refinanţare şi să reziste epidemiei de Ebola din Africa de Vest.
Probabilitatea ca Timiş să iasă curând şi voluntar din boardul African Minerals este redusă deoarece dacă o face partenerul chinez Shandong Iron and Steel Group (SISG) ar putea activa opţiunea de a vinde înapoi către African Minerals participaţia de 25% pe care o are la proiectul Tonkolili din Sierra Leone, notează agenţia Thompson Reuters.
Timiş, supranumit împăratul mineritului din Africa de Vest, a fondat African Minerals la începutul anilor 2000. GIO a fost înfiinţată în 2011, iar activitatea de bază a firmei a fost de a vinde doar în 2011 şi 2012 minereul produs de African Minerals, potrivit unei surse apropiate companiei.
GIO a intrat în lichidare în februarie 2014, iar un fost director şi un fost investitor au semnat declaraţii în care susţin că Timiş şi cei doi Coughlan deţin prin acorduri secundare câte 25% din firmă, deşi ei nu sunt înregistraţi oficial ca directori sau acţionari. Ei susţin, de asemenea, că GIO a primit contracte deşi nu avea experianţă în industria de profil.
Investigaţia lansată de African Minerals a găsit că Dermot Coughlan a ascuns că este director la trei firme „afiliate“ GIO.
