Preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania,Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferitjustiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cumodul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinutun profit ilicit de aproape 200.000 de lei, scrie Mediafax.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor deCriminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - ServiciulTeritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui HoriaCiorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al BănciiTransilvania; Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte alConsiliului de Administraţie al Băncii Transilvania; GeorgiosChristofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public CompanyLimited - Sucursala România; Anastasios Isaakidis, angajat al BankOf Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, precum şi aMirelei Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi alui Radu Codruţ Jurcovan, toţi acuzaţi de manipulare a pieţei decapital, faptă prevăzută de articolul 271, alineatul 1, combinat cuarticolul 249 din Legea 297/2004 şi spălare de bani, faptăprevăzută de articolul 23, litera b, din Legea 656/2002.
Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, înperioada 15 mai - 10 decembrie 2009, a acţionat pe bazainformaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu DanDascăl, în sensul că a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţaBursei de Valori Bucureşti (BVB), pe contul Doinei MărioaraCojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 titluri TLV aleemitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziţii dominanteasupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unorcondiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderiiidentităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosiinformaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (încalitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al BănciiTransilvania SA), referitoare la intenţia Bank of Cyprus PublicCompany Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachetsemnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA (titlulTLV).
În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, avândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment,(33.600.000 titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 lei,cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia,Cipru (HE 165).
Potrivit DIICOT, Horia Ciorcilă a luat la cunoştinţă informaţiiprivilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public CompanyLimited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachetsemnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA,tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 7decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut încadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi off shoreDodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un numărtotal de 8.918.671 titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia,Cipru (HE 165). Citiţi mai mult pe www.mediafax.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
