Bănci și Asigurări

Procurorii ridică documente de la sediul City Insurance, într-un dosar privind infracţiuni de delapidare, spălare a banilor, fals şi abuz în serviciu.Daniel Apostol, purtător de cuvânt ASF: Autoritatea a făcut sesizări la Ministerul Public şi la alte parchete, inclusiv la DIICOT, încă din luna aprilie

Procurorii ridică documente de la sediul City Insurance, într-un dosar privind infracţiuni de delapidare, spălare a banilor, fals şi abuz în serviciu.Daniel Apostol, purtător de cuvânt ASF: Autoritatea a făcut sesizări la Ministerul Public şi la alte parchete, inclusiv la DIICOT, încă din luna aprilie

Autor: Roxana Rosu, Mircea Nica

23.09.2021, 11:20 1388

Procurorii de la Parchetul General au mers joi la sediul companiei City Insurance pentru a ridica documente, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals şi abuz în serviciu, a anunţat Poliţia Capitalei.

”Astăzi, 23 septembrie 2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, în baza delegării emise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pun în aplicare o ordonanţă de ridicare de înscrisuri. Cercetările sunt efectuate de Secţia de urmărire penală şi criminalistică sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals şi abuz în serviciu şi vizează activitatea unei societăţi de asigurare – reasigurare”.

La rândul lui, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică au ridicat astăzi obiecte şi înscrisuri de la sediul ”City Insurance SA”.

”Precizăm că ridicarea de obiecte şi înscrisuri se realizează în contextul instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, şi uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal”, se precizează în comunicatul Parchetului.

Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF, a declarat pentru ZF că Autoritatea a făcut sesizări la Ministerul Public şi la alte parchete, inclusive la Direcţia de Investigaţie a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism (DIICOT), încă din luna aprilie a anului 2021.

“ASF a făcut sesizări la Ministerul Public şi la alte parchete, inclusiv la DIICOT, încă din luna aprilie. La Oficiul Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor avem demersuri făcute de acum un an. Pe măsură ce, în cadrul investigaţiei de la City, am obţinut informaţii care au stârnit suspiciuni de infracţionalitate am trimis imediat la Ministerul Public sesizări cu privire la acest lucru. Acum Ministerul Public a început să acţioneze”, a explicat Daniel Apostol.

Săptămâna trecută, Autoritatea de Supraveghere Fianciară (ASF) a anunţat că trimite în faliment compania de asigurări City Insurance, cel mai mare asigurator RCA din Romania cu o cotă de piaţa de 45%, ca urmare a faptului că nu a venit niciun investitor să o salveze, iar indicatorii de capital nu au fost restabiliţi.

City Insurance, liderul pieţei asigu­rărilor, cu subscrieri de peste 2 mld. lei în 2020, a fost sancţionată de către ASF cu amenzi record, suspendarea ma­nage­mentului şi trecerea sub ad­mi­nis­trarea Fondului de Garantare a Asi­gu­ra­ţilor, valoarea cumulată a amenzilor pentru asigurător şi management depăşind 10,9 mil. lei.

În luna ianuarie, ASF a amendat compania cu 500.000 lei, pe fondul întârzierilor la plata despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA. De asemenea, Autoritatea constata la acea dată că societatea nu a formulat în scris oferte de depăgubire justificată în termenul prevăzut de lege şi nu a întocmit procese suplimentare de constatare în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

Tot în ianuarie, ASF a sesizat DIICOT cu privire la posibile nereguli sau chiar infracţiuni atât în legătură cu activitatea de control pe piaţa de capital, cât şi pe piaţa asigurărilor, în anii trecuţi.

Potrivit Digi24, la DIICOT a fost depusă în urmă cu câteva luni şi o plângere din partea acţionariatului City Insurance, care ar acuza angajaţii din România care au gestionat compania de mai multe infracţiuni: constituire de grup infracţional, bancrută frauduloasă.

MIşu Negriţioiu, fost preşedinte ASF în perioada 2014-2017, a declarat recent pentru Ziarul Financiar că City Insurance a pre­zen­tat aceleaşi proble­me privind ce­rinţa de ca­pital minim, rezer­vele tehnice şi solvabilitatea, încă din perioada 2016-2017, după ce a încălcat o restricţie impusă de Autoritatea de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) la acea vreme de a-şi limita ponderea poliţe­lor RCA la 75% din volumul subscrie­rilor anului anterior.

După revocarea lui Mişu Negriţoiu, conducerea ASF a fost preluată de Leonardo Badea, economist de pro­fesie, care a ră­mas în funcţie până în anul 2019, când  a demisionat pentru a ocupa poziţia de viceguvernator al BNR.

Ulterior, Autoritatea de Supraveghere a fost condusă de un consiliu format din opt membri, din care patru membri executivi şi patru membri neexecutiv. În perioada în care Leonardo Badea a stat la conducerea ASF, nu s-a efectuat nici un control mai amănunţit la compania City Insurance şi nici nu s-au luat măsuri în acest sens.

AFACERI DE LA ZERO