Curs valutar
Conferinte
Anuare
Fonduri Mutuale
Newsletter
Home
ZF 24
ZF 25 de ani
ZF 25 de ani: Indicatori economici
ZF 25 de ani: Antreprenori
ZF 25 de ani: Companii
ZF 25 de ani: Executivi
ZF 25 de ani: Evenimente Internationale
ZF 25 de ani: Supliment aniversar
Eveniment
Burse-Fonduri mutuale
Bănci-Asigurări
Companii
Energie
Agrobusiness
Analiză
Auto
ZF Print
Profesii
ZFCorporate
ZF Live
ZF Private health
Tech Day
Afaceri de la zero
ZF IT Generation
HiTech
15 minute
După Afaceri
Opinii
Lecții de business
CEO Strategy
ZF Investiți in România
Deschiderea de astăzi
ZF Profesii liberale
Cum creștem industria alimentară
Signal Iduna
Agropower
Rezultatele
41 - 60
din
124
pentru
spalare de bani
26 iul 2017
Investitorii reacţionează la noul dosar penal deschis împotrivia RCS&RDS: Acţiunile Digi scad cu 1,22% miercuri dimineaţă
Roana Rotaru
103
30 iun 2017
Ioan Munteanu, peşedintele Comisiei pentru Agricultură, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. DNA i-a pus sechestru pe contul din bancă
Andreea Traicu
1020
8 iun 2017
Procurorii DNA au pus sechestru de 13 mil. lei pe bunuri ale RCS&RDS, companie controlată de Digi
Catalina Apostoiu
3524
11 apr 2017
Şefa băncii centrale ucrainene demisionează
Liviu Popescu
2137
23 mar 2017
Acţiunile băncii ING, cu afaceri şi în România, scad cu până la 5% după declanşarea investigaţiei pentru corupţie şi spălare de bani
Catalina Apostoiu
899
22 mar 2017
Cele mai mari bănci ale lumii, implicate în operaţiuni de spălare de bani din Rusia
Firuta Flutur
153
13 feb 2017
Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu în dosarul de spălare de bani
Mediafax
3440
15 nov 2016
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, urmărită penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
Mediafax
265
17 aug 2016
Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti; prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro
Monica Moanea
197
15 iun 2016
DNA: Primarul comunei Jilava, reţinut pentru luare de mită, spălare de bani şi fals în declaraţii
Gabriela Ghitcuta
368
13 iun 2016
BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal
Andreea Traicu
901
13 iun 2016
Curtea de Apel a sesizat DIICOT pentru a verifica dacă BCR a comis fapte de spălare de bani
Adrian Seceleanu
1507
10 iun 2016
Călin Tatomir - fost şef al Compaq şi Microsoft - şi Cezar Golumbeanu - CEO al integratorului Novensys -, arestaţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Monica Moanea
181
30 mai 2016
DNA extinde acuzaţiile în cazul Olguţei Vasilescu şi a altor două persoane cercetate în dosar
Bogdan Cojocaru
640
25 mai 2016
Elveţia a deschis proces penal contra unei bănci împlicate într-un mare scandal de spălare de bani
Gabriela Ghitcuta
342
17 mai 2016
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de achiziţii fictive de materiale de construcţii
Andreea Traicu
604
6 mai 2016
Traian Băsescu, audiat la Parchetul General
Andreea Traicu
643
21 apr 2016
Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar pentru spălare de bani
Andreea Traicu
1904
20 apr 2016
Udrea: Băsescu a fost avertizat, mai direct sau mai voalat, să stea în banca lui şi să nu candideze
CătăIina Apostoiu
3254
10 mar 2016
Cazinourile din Manila şi un plan de a fura 1 mld. dolari din conturile Rezervei Federale din SUA
1
2
3
(current)
4
5
e-paper
abonează-te la ZF e-paper
Caută doar în titlu
Cele mai citite ştiri
ultimele 24 ore
ultimele 7 zile
ultimele 30 zile
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Compania din spatele programului de facturare SmartBill a funcţionat în 2023 cu o marjă netă de 43% din afaceri, mai mare decât a Facebook, de 41%: câştig net de 18,7 mil. lei la afaceri de 43,1 mil. lei
Facebook se prăbuşeşte pe bursă: După ce Zuckerberg a anunţat că vrea să facă din Meta cea mai mare companie de Inteligenţă Artificială din lume, acţiunile au scăzut cu 13% în pre-trading
Bursă. Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, are ok-ul acţionarilor pentru dividende de 1 miliard de lei şi majorarea capitalului cu 1,2 miliarde de lei
Ce crede şeful unuia dintre cele mai puternice fonduri de investiţii din lume: Europenii sunt mult mai leneşi şi mai puţin ambiţioşi decât americanii
Linkuri utile
Registrul Comerţului
Termene.ro
Ziarul Financiar
Anuare e-paper
Supliment Rezidential - Aprilie 2024
Supliment ZF Top Employers - Aprilie 2024
Poftim Brânza Românească
După Afaceri Premium nr. 162 - Aprilie 2024
ZF Top Tranzacţii 2023/2024
Anuar ZF/Deloitte Top 1.000 Cele mai mari companii din România
Anuarul Branduri româneşti 2024
După Afaceri Premium nr. 161 - Martie 2024
După Afaceri Premium nr. 160 - Ianuarie-Februarie 2024
Anuarul Who's Who in Business 2023. Cei mai importanţi 1.000 oameni din business
AFACERI DE LA ZERO
monitorulapararii.ro
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
România va semna contractul de peste 700 milioane euro pentru obuzierele de 155 mm. în luna martie
De doi ani, Ucraina ne arată că Rusia poate fi oprită
MApN are libere peste 5.000 de poziţii de soldat şi gradat voluntar, mai mult de zece la sută din totalul acestei categorii de personal. De ce nu vor tinerii în armată?
Mediafax
Cum se încearcă fentarea legii Simonis de către cei care au păcănele în sate şi în comune
Belarus afirmă că s-a încercat un atac cu drone asupra capitalei Minsk din Lituania. Lukaşenko susţine că opoziţia încercă să cucerească un district şi să ceară NATO să desfăşoare trupe
Gruparea Hamas ia în calcul depunerea armelor. Care este condiţia pentru ca acest lucru să se întâmple
BusinessMagazin
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Din secretele super-bogaţilor: Unde îşi pun banii miliardari ca Elon Musk sau Jeff Bezos. Care sunt cele trei domenii unde elita cheltuie cel mai mult
Drumul de la spălatul toaletelor până la o afacere cu o capitalizare de piaţă de 2 trilioane de dolari. Cine este omul care a reuşit ce alţii nici nu visează
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN Cu frâna trasă pe podul suspinelor...
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN Elicopterul cu bani...