BNR cere bancherilor sa manifeste "vigilenta sporita" fata de clientii inclusi in categoria de private banking, potrivit unui proiect de Regulament privind cunoasterea clientelei si prevenirea spalarii banilor. Potrivit prevederilor regulamentului, bancile va trebui sa dezvolte norme care sa prevada proceduri pentru colectarea de date privind identitatea clientilor, care sa previna utilizarea institutiilor pentru spalarea banilor sau finantarea activitatilor de terorism. Clientii de private banking sunt inclusi intr-o categorie de risc mai mare, avand in vedere sumele mari tranzactionate si complexitatea serviciilor oferite de catre banci. BNR va obliga bancile sa furnizeze, la cerere, rapoarte cu privire la clienti si operatiunile efectuate pentru acestia, precum si analizele efectuate pentru depistarea tranzactiilor neobisnuite. De asemenea, bancile va trebui sa pastreze, la cererea BNR, timp ce 5 ani de la incheierea afacerilor cu clientul date de identificare si inregistrarile tututor operatiunilor financiare intr-o forma corespunzatoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
