• Leu / EUR4.9410
  • Leu / GBP5.6488
  • Leu / USD5.0408
Bănci și Asigurări

Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare: Noi reguli privind accesul la informaţiile financiare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală

Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare: Noi reguli privind accesul la informaţiile financiare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală

Autor: Mediafax

17.06.2019, 00:04 3066

Consiliul European a adoptat săptă­mâ­na trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor finan­ciare şi de altă natură pentru prevenirea, de­pis­tarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.

UE întăreşte astfel capacitatea auto­rităţilor de combatere a terorismului şi infrac­ţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.

Directiva existentă la nivelul Uniunii Eu­ropene privind prevenirea spălării banilor im­pune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.

Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii pri­vind contul bancar, pentru prevenirea, de­pistarea, investigarea sau urmărirea penală a anu­mitor infracţiuni şi care pot solicita infor­maţii sau analize de la unităţile de informaţii finan­ciare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu auto­rităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la au­to­rităţile respective, să se asigure că auto­rităţile competente desem­nate răspund în timp util la cererile de infor­maţii privind apli­ca­rea legii de către unitatea naţională de infor­maţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii finan­ciare din diferite state mem­bre au dreptul de a face schimb de infor­maţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată aso­ciată cu te­ro­rismul, precum şi să se asigure că auto­rităţile competente şi unităţile de infor­ma­ţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.

Directiva va fi publicată în Jurnalul Ofi­cial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pen­tru a se conforma directivei.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9410
Diferență: 0,0891
Ieri: 4.9366
Azi: 5.0408
Diferență: 0,9776
Ieri: 4.9920
Azi: 5.6488
Diferență: 0,3001
Ieri: 5.6319
Azi: 5.0873
Diferență: 0,1831
Ieri: 5.0780