• Leu / EUR4.7274
  • Leu / GBP5.1683
  • Leu / USD4.2601
Bănci și Asigurări

Divizia americană a Deutsche Bank a susţinut fluxurile de bani murdari la Danske Bank

Divizia americană a Deutsche Bank a susţinut fluxurile de bani murdari la Danske Bank

Autor: Catalina Apostoiu

4 apr 2019 127

Cu ani înainte ca autorităţile să descopere ceea ce urma să devină unul dintre cele mai serioase cazuri de spălare de bani din istorie, angajaţi bancari din Jacksonville, Florida, au tras semnale repetate de alarmă, scrie Bloomberg.

Angajaţi ai departamentului de conformitate ai Deutsche Bank au semnalizat tranzacţii de cel puţin 150 mld.

$ pe care divizia americană a băncii le-a intermediat pentru o mică divizie estonă a Danske Bank.

Documente interne relevă faptul că divizia americană s-a opus înăspririi standardelor de conformitate ani la rând.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7274
Diferență: -0,0211
Ieri: 4.7305
Azi: 4.2601
Diferență: 0,0611
Ieri: 4.2682
Azi: 5.1683
Diferență: 0,1434
Ieri: 5.1654
Azi: 4.3460
Diferență: -0,0782
Ieri: 4.3593