Bănci și Asigurări

Numai bancher să nu fii: Fostul şef din Estonia al Danske Bank, implicat într-un caz de spălare de bani în care este implicată mafia rusă, a fost găsit mort după ce dispăruse de acasă

Numai bancher să nu fii: Fostul şef din Estonia al Danske Bank, implicat într-un caz de spălare de bani în care este implicată mafia rusă, a fost găsit mort după ce dispăruse de acasă

Autor: Alex Ciutacu

25.09.2019, 13:23 2770

Fostul şef al Danske Bank în Estonia, Aivar Rehe, a fost găsit mort, potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al poliţiei estoniene.

Poliţia îl caută pe Rehe de luni, de când acesta a dispărut din casa lui din Tallinn, capitala Estoniei.

Rehe a condus subsidiara estoniană a Danske Bank în perioada 2007-2015.

Banca este anchetată în mai multe ţări, printre care Statele Unite, Danemarca, Marea Britanie şi Estonia, pentru o serie de plăţi suspecte de 200 miliarde euro, realizate prin micuţa sucursală din Estonia în aceeaşi perioadă în care Rehe a condus instituţia bancară. În această fraudă ar fi implicaţi banii mafiei ruse.

Rehe a fost un martor într-o anchetă în derulare, însă nu era suspect, transmite biroul procurorului din Estonia.

În 2018, CEO-ul băncii, Thomas Borgen, a plecat din funcţie după o investigaţie cu privire la aceste plăţi suspecte.

În luna februarie autorităţile din Estonia le-au dictat celor de la Danske Bank să îşi închidă sucursala din Tallinn înainte de finalul anului.

 
AFACERI DE LA ZERO