Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, vineri, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ploieşti şi în judeţul Ilfov, la locuinţele membrilor unei grupări suspectate de trafic de ţigări şi spălare de bani. Sâmbătă, procurorii au reţinut 12 dintre cele 26 de persoane audiate şi le-au prezentat în faţa CAB cu propunere de arestare preventivă, pe care instanţa a aprobat-o.
Cei 12 suspecţi pentru care instanţa a depus arestarea preventivă sunt Ion Guşan, Valeriu Gori, Vasile Trohin, Vladimir Luca, Daniel Trandafirescu, Ion Pădurean, Radu Furtună, Artur Baltag, Victor Bivol, Vasile Ibranyi, Cristian Gheorghe Burcea şi Marcel Dumitru.
Potrivit unor surse judiciare, Ion Guşan ar fi liderul grupării de contrafacere şi contrabandă cu ţigări. Acesta a fost suspectat şi că l-ar fi angajat pe Vitalie Proca să îl ucidă pe bancherul rus German Gorbunţov, pe care l-a împuşcat, de şase ori, la Londra, cu o armă semiautomată.
Daniel Trandafirescu este fiul adjunctului şefului Poliţiei Prahova şi al judecătoarei Zinca Trandafirescu, de la Tribunalul Prahova, fost director al Penitenciarului Târgşor. Daniel Trandafirescu este avocat stagiar în Baroul Bucureşti din 2011.
Membrii grupării sunt suspectaţi de contrafacere şi contrabandă cu ţigări, acestea fiind vândute în toată ţara.
În urma percheziţiilor a fost descoperită într-un imobil din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, o linie completă de fabricare a ţigaretelor, neautorizată, aflată în stare de funcţionare, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Procurorii au ridicat cantităţi importante de ţigări, tutun vrac, aparatura de imprimerie şi ambalajele destinate funcţionării fabricii.
Procurorii DIICOT au cooperat în această cauză cu autorităţile din Republica Moldova.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
