Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Secţia de urmărire penală şi criminalistică, efectuează 16 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că în această cauză sunt verificaţi doi oameni de afaceri, soţ şi soţie, care au afaceri în domeniul turismului, iar printre locaţiile percheziţionate se numără un hotel din Olăneşti, precum şi o unitate hotelieră din Mamaia. Potrivit aceloraşi surse, 13 percheziţii au loc în Vâlcea, trei în Capitală şi una în Constanţa.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2006–2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obţinut foloase în mod ilegal. Astfel, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative, pentru creşterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului, sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Vor fi puse în aplicare nouă mandate de aducere a unor persoane, pentru audieri. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 10 milioane de euro.
