• Leu / EUR4.7142
  • Leu / GBP5.3592
  • Leu / USD4.1491
Eveniment

Un fost bancher de la UBS a fost recompensat cu 104 mil. $ de Fiscul american, care a recuperat 5 miliarde de dolari de la evazionişti

Un fost bancher de la UBS a fost recompensat cu 104 mil. $ de Fiscul american, care a recuperat 5 miliarde de dolari de la evazionişti

Autor: Ioana Nita

14 sep 2012 931

Legislaţia americană încurajează "informatorii" care spun ce ştiu despre evazioniştii fiscali într-o asemenea măsură încât un fost bancher care a lucrat la sucursala americană a băncii elveţiene UBS va primi o recompensă de 104 milioane dolari de la Fiscul american pentru că a dezvăluit informaţii despre evaziunea acoperită de bancă, conform CNBC.

"Informatorii" nu ar fi putut primi recompensa dacă în SUA nu ar fi existat o lege care să reglementeze astfel de cazuri.

Informaţiile pe care le-a dezvăluit Bradley Birkenfeld se referă la practicile interioare ale diviziei UBS de management al averilor private.

Fostul bacher, originar din SUA, a fost încarcerat pentru că a ajutat clienţii americani să-şi ascundă averile pentru a evita plata impozitelor.

Avocatul lui Birkenfeld, Stephen Kohn, a spus că informaţia pe care a dat-o fostul bancher Fiscului a condus la amendarea UBS cu 780 milioane dolari de către autorităţile americane. În plus, peste 35.000 de contribuabili au ales să participe la un program de amnistie fiscală pentru a repatria voluntar conturile offshore, deţinute ilegal de aceştia.

Kohn a menţionat că astfel s-au colectat peste cinci miliarde de dolari din impozite neplătite, amenzi şi penalităţi care altfel nu ar fi ajuns la stat.

Informaţiile furnizate de american au dus pentru prima oară la demascarea sistemului bancar secret din Elveţia, ceea ce a determinat guvernul de la Geneva să schimbe acordul fiscal cu SUA.

UBS a dezvăluit numele a peste 4.900 de contribuabili americani care deţineau conturi offshore ilegale.

"Qui Tam action", spaima evazioniştilor în SUA

Astfel de procese sunt des întâlnite în SUA, ele numindu-se "qui tam action" (qui tam provine de la o expresie în latină care descria acţiunea de a recupera fonduri în numele regelui). În SUA, există o asociaţie de avocaţi renumită numită Qui Tam Team care a fost înfiinţată de foşti procurori federali care şi-au dedicat carierele proceselor de fraudă de interes public. Membrii asociaţiei sunt specializaţi în reprezentarea "turnătorilor" în procesele de "qui tam" şi de fraudă fiscală.

Procesele "qui tam" se intentează atât în numele guvernului, cât şi în numele reclamantului. Într-un astfel de proces, "turnătorul" va avea dreptul la un procent din penalitatea pe care o va plăti compania acuzată, aceasta fiind o recompensă pentru demascarea delictului de evaziune şi recuperarea fondurilor pentru guvern. Câteodată, guvernul federal sau cel de stat intervine şi devine parte în proces pentru a garanta succesul şi a lua parte la negocieri.

În prezent, acest fenomen al "informatorilor" a luat amploare la nivel internaţional. Chiar dacă normele şi reglementările referitoare la dezvăluirea fraudelor sunt diferite dincolo de graniţele SUA, mulţi parlamentari, organizaţii non-profit şi avocaţi îşi încurajează cetăţenii să dezvăluie fraudele la care sunt martori. SUA sunt renumite pentru că oferă ce mai bună protecţie "informatorilor" şi au cele mai bune programe de recompensare a acestora.

În SUA, "informatorii" nu pot fi concediaţi sau sacţionaţi în domeniul în care lucrează pentru că au dezvăluit neregulile. Potrivit legii Dodd-Frank privind reforma sistemului financiar şi stabilitatea acestuia în SUA, angajatorii nu pot "concedia, suspenda, ameninţa, hărţui, direct sau indirect, sau să discrimineze în orice altă formă un informator în termenii şi condiţiile de încadrare în muncă pentru orice act legal al acestuia". Datorită acestei protecţii stricte a informatorilor şi a recompenselor oferite acestora, multe ţări urmează modelul SUA în această privinţă.

În cazuri care presupun recuperarea a 1 milion de dolari sau mai mult, informatorul trebuie să primească minim 10% şi maxim 30% din suma recuperată, ceea ce înseamnă că cea mai mică recompensă posibilă este de 100.000 de dolari.

Etichete: Fisc, UBS, evazionişti

Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7142
Diferență: 0,1296
Ieri: 4.7081
Azi: 4.1491
Diferență: 0,2755
Ieri: 4.1377
Azi: 5.3592
Diferență: 0,7387
Ieri: 5.3199
Azi: 4.1621
Diferență: 0,2891
Ieri: 4.1501