Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.
Potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cei trei bărbaţi, un cetăţean israelian de 42 de ani, un cetăţean moldovean de 37 de ani şi un cetăţean moldoveano-ucrainean de 54 de ani, sunt cercetaţi de procurori pentru că au obţinut, prin atacuri informatice, datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii. Prin logarea la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor. Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.
Vineri, inculpaţii au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi. Anterior, cei trei au mai încercat să retragă 400.000 de euro, operaţiune nematerializată. Unul dintre ei este Valeriu Gaichuk şi este general în rezervă . Potrivit profilului său de Facebook, acesta s-a născut pe 14 decembrie 1957, în Republica Moldova, a studiat la "Maiami, Florida", locuieşte la Bruxelles şi este director la ITR Europe TV Chanel. Valeriu Gaichuk apare în compania unor oameni influenţi din administraţie şi Biserică, potrivit pozelor postate pe pagina sa de Facebook.
Citiţi mi multe detalii pe www.gandul.info
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
