• Leu / EUR4.9090
  • Leu / GBP5.8036
  • Leu / USD4.7494
Business Internaţional

Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa

Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa

Autor: Catalina Apostoiu

05.10.2018, 00:00 193

Danske Bank a devenit aproape un sinonim al spălării de bani în Danemarca, dar există semne în creştere că aceasta reprezintă doar o mică parte din maşinăria de spălat bani murdari a Europei, scrie Bloomberg.

Pentru Danske, scandalul a început în Estonia, unde o mare parte din transferurile de fonduri din afară de 235 mld. $ realizate între 2007 şi 2015 au fost catalogate de Danske drept suspecte.

Deşi o sumă uriaşă, aceasta reprezintă mai puţin de un sfert din tranzacţiile cross-border realizate în ţara aflată în centrul scandalului. Băncile din Estonia au înregistrat tranzacţii cross-border de aproximativ 900 mld. de euro în perioada 2008-2015. Însă nu numai Estonia a atras sume atât de uriaşe. Letonia şi Cipru au atras la rândul lor 2.800 mld. de euro şi respectiv 3.400 mld. euro.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9090
Diferență: -0,0855
Ieri: 4.9132
Azi: 4.7494
Diferență: -1,1098
Ieri: 4.8027
Azi: 5.8036
Diferență: -0,0809
Ieri: 5.8083
Azi: 5.0470
Diferență: -0,2096
Ieri: 5.0576