Compania ruso-germana SPAG, acuzata de spalare de bani si al carei consultant a fost presedintele rus Vladimir Putin, este numai una dintre cele 28 de firme suspectate de legaturi cu mafia din Rusia intr-o operatiune in care au fost rulate "zeci de milioane de euro", potrivit Moscow Times. La sfarsitul saptamanii trecute, presa internationala a semnalat faptul ca Vladimir Putin figura, in perioada 1997-1998, printre consultantii unei societati germane banuite de spalare de bani in favoarea unui grup mafiot rus. Conform anchetatorilor germani, acesti bani provin din activitati ilegale cum ar fi traficul de masini si de persoane, contrabanda cu tigari si extorcarea de fonduri.Fondurile au revenit in Rusia sub forma unor investitii imobiliare. Moscow Times relateaza insa ca investigatiile vizeaza 28 de companii din orasele germane Hessen, Hamburg si Munchen, suspectate de spalare de fonduri in valoare de zeci de milioane de euro pentru "una dintre cele mai extinse si importante grupari mafiote din Rusia". Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
