Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Iulian Dragomir, a anuntat ieri ca de la inceputul anului au iesit ilegal din Romania peste 210,5 milioane de euro, principalele state unde au fost transferati bani fiind China, Turcia, Egipt si Brazilia. Totodata, Iulian Dragomir a spus ca a intrat ilegal in Romania suma totala de 58.851.752 de euro, bani proveniti din Ungaria, Turcia, Elvetia si Statele Unite ale Americii. Alaturi de romani - care reprezinta 58 la suta dintre persoanele care au fost implicate in spalari de bani - au derulat astfel de operatiuni cetateni turci (12 la suta), irakieni (opt la suta), chinezi (sase la suta) - releva o statistica a Oficiului, data publicitatii ieri. Numarul persoanelor suspectate de spalari de bani este de 873, toate datele despre operatiunile acestora fiind transmise Parchetului National Anticoruptie si Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Iulian Dragomir a anuntat ca un functionar din cadrul Oficiului ar fi comis anumite fapte de natura penala, urmand ca in acest sens sa fie sesizat Parchetul National Anticoruptie. De altfel, noul presedinte al Oficiului, judecatorul Iulian Dragomir, a relevat, ieri, o serie de "scapari" ale fostei conduceri, refuzand sa faca alte comentarii. Potrivit lui Dragomir, Curtea de Conturi a facut verificari in legatura cu activitatea Oficiului (care pana in luna aprilie a fost coordonat de Ion Melinescu, eliberat din functie la cerere). Curtea a gasit "sapte nereguli", comunicand noii conduceri a Oficiului sa "ia masuri". Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
